Инструкция Центробанка противоречит Закону о валютном регулировании
19.10.2004 12:41:54 | www.legis.ru
Зампред комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков сегодня направил письмо министру юстиции Юрию Чайке о явном противоречии 113 инструкции Центробанка новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле.
18 июля 2004 года вступила в силу новая редакция Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173-ФЗ. В соответствии в п.2 ст.11 настоящего Федерального закона "установление требования об идентификации личности при купле-продаже физическими лицами наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами".
В то же время в инструкции Банка России от 28 апреля 2004 г. N 113-и устанавливает, что "обменные пункты при осуществлении операций с наличной валютой и чеками обязаны идентифицировать физическое лицо, находящееся на обслуживании в обменном пункте, в соответствии с п.1 ст.7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ.
Таким образом, расширительное толкование п.1 ст.7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", фактически полностью отменяет действие п.2 ст.11 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173-ФЗ и входит с ним противоречие, - отмечает А.Аксаков.
Депутат отмечает, что "явно ущемляются права граждан" и просит министра дать разъяснение по сложившейся ситуации.
Отметим, что в некоторых регионах России при обмене валюты, в частности в Сбербанке, в справку заносятся не только фамилия, имя и отчество, но и домашний адрес. Что само по себе не может не настораживать.
Главная
Поиск
Материалы
Новости
Форумы
Конкурсы
Семинары
Ссылки
Настройки